Комплаенс‑пакет офшорной структуры: KYC/EDD, red flags и evidence pack UK–BVI–Cayman

Эта книга предназначена для тех, кто отвечает за практический результат. Юристу, которому необходимо не просто «подготовить меморандум», а обеспечить финансовые потоки и сделки. Специалисту по комплаенсу, который разрабатывает внутренние правила, чтобы команда клиента не делала противоречивых заявлений. Консультанту, которому важно не только создать документы, но и пройти чужую процедуру проверки в сжатые сроки и без возможности произвольных исправлений. Если ваша цель — сделать структуру удобной для использования, вы находитесь в нужном месте.