Комплаенс‑пакет офшорной структуры: KYC/EDD, red flags и evidence pack UK–BVI–Cayman

Эта книга предназначена для тех, кто занимается практическими результатами. Юристу, который должен не просто «составить меморандум», а обеспечить движение финансов и сделок. Комплаенс-специалисту, который создает внутренние правила, чтобы команда клиента не делала противоречивых заявлений. Консультанту, которому необходимо не только подготовить документы, но и пройти чужую процедуру проверки в сжатые сроки и без возможности произвольных исправлений. Если ваша цель — сделать структуру удобной для использования, вы находитесь в нужном месте.